喜临门家具美高梅官网股份有限公司

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币322,361,431.22元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,562,109,867.30元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本378,991,880股扣除公司回购专用账户7,750,400股后的股本数为371,441,480股，以此为基数计算预计拟派发现金红利193,149,569.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.92%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案经公司第六届董事会第六次会议审议通过后将提交2024年年度股东大会审议。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业归属制造业中的家具制造业，分类编码为C21。根据国家统计局《中华人民共和国国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属于“制造业”之“家具制造业”之“其他家具制造”，行业代码“C2190”，具体细分行业为软体家具行业，产品主要包括床垫、软床和沙发等产品。

　　家具行业作为与民生息息相关的支柱型产业，既是美好生活的重要载体，也是消费升级的关键领域。近年来受全球经济波动叠加国内房地产周期调整影响，国内家具消费市场呈现阶段性承压态势，行业竞争格局持续加剧。但家具行业凭借覆盖领域广、产业链条长、市场规模大三大特征，仍具备显著的长期发展潜力。

　　为激活市场动能，国家层面持续释放政策红利：2023年7月商务部等13部门联合出台《关于促进家居消费若干措施的通知》，从金融信贷支持、智能产品研发、以旧换新体系、下沉市场布局等维度构建政策矩阵；2024年3月国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》进一步将家装厨卫焕新纳入国家战略，通过存量房改造撬动智能家居消费升级。随着以旧换新政策深入实施与智能家居场景加速渗透，行业正逐步进入复苏通道，展现出从政策驱动向市场内生增长切换的良性发展态势。

　　软体家具在我国家具行业中占据重要地位，规模占比在行业中排名第二。我国软体家具产业起步于二十世纪80年代初，较低的劳动成本和充足的原材料资源优势吸引欧美等成熟市场的产能逐步向中国转移。随着我国软体家具加工制造技术的进步家私定制公司企业，软体家具行业的生产能力也在不断提升，经过多年的高速发展，在2019年，我国就已成为全球软体家具行业最大的生产国，软体家具产值占比达到46%。当前行业呈现内生需求+结构性升级双驱动格局：一方面，超14亿人口基数叠加城镇化率突破66%、人均可支配收入持续增长，推动国内消费规模增速领跑全球；另一方面，智能家居渗透率提升与适老化产品创新正打开第二增长曲线。这种由规模化制造优势向消费升级红利的转换，将持续巩固中国在全球家具市场的核心地位。

　　床垫作为提升睡眠质量的核心家居产品，通过材质、结构等工艺技术创新持续优化人体支撑与舒适度体验。我国床垫行业虽起步晚于欧美，但实现超高速发展：2011-2019年消费额年复合增长率达12.2%（ISPA数据），现已成为全球最大床垫消费市场。当前行业呈现四大结构性机遇：

　　渗透率提升空间显著：国内床垫渗透率（60%）较美国（85%）存在明显差距。伴随城镇化推进与消费观念革新，床垫从“耐用品”向“健康消费品”转型，叠加床架+床垫配套模式普及，行业渗透率加速提升。

　　消费周期迭代提速：床垫以更换便捷性成为家居品类复购率之首（床垫＞沙发＞衣柜＞橱柜）。当前国内消费者3-5年更换比例仅19%，远低于美国。随着除螨抗敏等技术普及与睡眠投资理念深化，消费频次有望向发达国家靠拢。

　　产品价值持续攀升：行业呈现明显价格带升级趋势，千元以下产品销量占比收缩，3,000元以上中高端产品量额齐增。智能床垫等高附加值品类的涌现顺应消费升级趋势，客单价将稳步提升。

　　睡眠经济驱动扩容：中国睡眠经济规模从2016年2,616亿元增至2020年3,778亿元，年增速9.6%，2030年预计破万亿。床垫作为改善睡眠的核心载体，随着消费者对于健康睡眠理念的深化以及床垫行业技术的不断创新，消费者选购标准从价格导向升级为环保、舒适、品质等综合维度，健康睡眠指标跃居决策核心。床垫市场将继续保持稳健的增长态势，为更多消费者带来高品质的睡眠体验。

　　未来，床垫行业将聚焦智能化、健康化创新，通过技术研发与场景化服务构建品牌竞争壁垒，应对集中度提升与跨界竞争并行的市场格局。

　　公司始创于1984年，是中国床垫行业唯一拥有四十年产业积淀的A股上市企业，产能规模和营销网络布局均稳居行业翘楚，是国内床垫行业领导者。目前，公司在国内有八大生产基地，形成东南西北中全方面的产能布局，同时在泰国设有海外生产基地；公司拥有线下和线上全覆盖的市场销售网络和渠道，线多家，线上平台连续多年销量领先；此外，公司也通过OEM和ODM形式销售给全球知名家具零售商，有广泛的客户资源。公司持续强化品牌在睡眠领域的专业形象和国民品牌形象，持续打造精细化客户体验，在消费者心目中树立了良好的用户口碑和品牌知名度，已成为我国床垫行业的著名品牌。

　　作为中国床垫行业智能化转型的领军者，公司持续在产品研发和设计创新方面加大投入，近十年，研发投入累计超12亿元，成功孵化的aise宝褓智能床垫系列彰显技术硬实力。通过深度布局智慧睡眠赛道，公司从“传统制造”跨越到“科技赋能”，持续巩固行业龙头地位。

　　喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心的高品质深睡产品，主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。公司秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、以结果为导向”的经营管理准则，坚守“成为全球床垫行业领导者”的愿景和“致力于人类的健康睡眠”的企业使命，为千万家庭带去健康睡眠。

　　公司产品以“健康睡眠”为核心，以“护脊、抗菌、防螨、除甲醛”等功能为健康护航，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验。公司现已打造多品牌产品矩阵，多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求：主品牌“喜临门”旗下系列主要包括“净眠”、“法诗曼”、“睡得香”（原“喜眠”）、“可尚生活”；意大利高端沙发品牌“M&D”旗下主要包含“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”、“M&D Notte”、“Chateau dAx”；以及全新智慧睡眠生态品牌“aise宝褓”。

　　在自主品牌零售板块，采取线下与线上相结合的模式。线下，随着公司品牌影响力稳步攀升，加盟商体系日益完善，终端逐步形成高质高量的专卖店网络，截至本报告期末，自主品牌专卖店分布已超5,000家，为消费者提供直观的产品体验。线上，公司在天猫、京东等平台稳中求进，同时聚焦抖音、小红书等新平台发力内容营销，开辟新成长空间，运营模式不断推陈出新，精准触达海量线上用户；跨境电商领域借助Amazon、wayfair、Walmart等平台，拓展自主品牌国际市场版图。此外，公司切入商超、家电、家装、社区等新兴渠道，简化购物流程，挖掘潜在消费力量，全力构建以线下专卖店和线上平台为双核心，多新渠道协同补充的 “1+N” 全渠道立体式销售网络，全方位覆盖消费者的购买场景。

　　自主品牌工程渠道聚焦于与高端住宿业态的紧密合作，核心客户包括高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等，同时积极开拓游轮、军队、学校等新兴业务领域。公司凭借专业的产品与服务，为合作方供应床垫、床及其他配套产品及木质家具制作安装工程。此外，不断寻求新的合作模式，在增加新建酒店床垫市场份额的基础上，赋能现有酒店升级改造，创造新的市场需求，与酒店共营，打造更多样的主题房型，升级用户住店睡眠体验，O2O体验快速变现，取得更多收益。

　　OEM业务渠道专注于国际国内代加工服务，深度链接全球家居产业链，与宜家、EMMA、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外一线家具销售巨头紧密协作，为其量身定制床垫、床、沙发等优质产品，以精湛工艺与高效产能，实现双方资源互补、深度融合，实现合作共赢。

　　公司以自主生产为主、集成采购为辅；以订单生产为主、备货生产为辅的生产模式。

　　订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。

　　床垫、床、沙发等核心产品为自主生产为主，自主生产模式下，生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统，进入系统之后先通过MRP运算，运算出物料需求计划，供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司；ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产，生产完毕报工后系统自动形成完工报工，并关闭生产订单以及产品入库，产品入库之后，系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

　　此外，公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核及绩效考核，对产品标准、品质标准进行严格管控，并实现高效交付。

　　公司涉及自主生产的原材料采购以集中采购为主，为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行实时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时控制备库数量及议价进行成本控制。对于供应链关联职能如品质、采购、研发、生产制造等相关部门确定品质标准，明确技术要求，严控生产过程，确保产品品质稳定。公司采用了ERP信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、库存水位、供方产能等供应链协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益制造模式。

　　同时，公司把集成采购作为公司战略协同板块，快速构建强大的供应链平台，致力于打造公司强大的外部配套产品供应链平台，定向向集成家居供应商输出设计和品质技术标准并采购集成产品，节约整体供应链成本，协同核心产品满足消费者一站式购物需求。

　　公司拥有高层次研发团队及研发人才储备梯队、成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品自主研发创造了良好的环境。技术研发部门紧密围绕用户洞察，基于IPD开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发、技术精进及不断给用户提供空间解决方案的全流程，整合内外部资源，运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合，推动自有核心技术项目及知识产权落地，做深技术储备，打造标志性技术产品，实现从市场机会到产品变现的全过程。

　　同时，公司深入推进产学研深度融合，积极与国家科研机构、各大高校等开展合作，构建系统化的创新合作平台，加速技术的研发和应用，推动产业的技术进步，实现优势互补与共赢。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　注：截至报告期末，喜临门家具股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,472,000股，占公司总股本的比例为1.18%。

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入872,913.59万元，同比增长0.59%；归属于上市公司股东的净利润为32,236.14万元，同比下降24.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,252.63万元，同比下降22.33%。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司参与权益分派的总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币322,361,431.22元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,562,109,867.30元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：

　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本378,991,880股扣除公司回购专用账户7,550,400股后的股本数为371,441,480股，以此为基数计算预计拟派发现金红利193,149,569.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.92%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。美高梅官网

　　本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为79,981,394.55元，现金分红和回购金额合计273,130,964.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例84.73%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为199,993,879.03元，现金分红和回购并注销金额合计393,143,448.63元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例121.96%。

　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　注：本表中，回购注销总额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。回购注销完成时点，以公司公告披露的股份注销日期为准。

　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年4月23日召开第六届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,公司2025年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

　　● 公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

　　1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。

　　2、本议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议，获得出席会议的独立董事一致表决通过，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事审慎审核该事项后认为：

　　公司预计2025年日常关联交易为满足公司实际经营需要，能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2025年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

　　经营范围：家具销售；家具零配件销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；针纺织品及原料销售；办公设备销售；轻质建筑材料销售等。

　　家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，家天和为本公司的关联法人。

　　经营范围：房地产开发经营、建筑及装修装饰工程施工;销售:建筑装潢材料、日用百货、五金、家用电器、服装、服饰、首饰、鞋帽。

　　嘉业建设为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，嘉业建设为本公司的关联法人。

　　定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本一致，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，具有必要性和持续性，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过7亿元人民币或等值其他外币。

　　● 该事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。该事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。

　　● 外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，现将有关情况公告如下：

　　鉴于公司境外销售业务的外汇收付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。

　　结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过7亿元人民币或等值其他外币。

　　在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过5,000万元人民币或其他等值外币。

　　公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。

　　上述预计投资金额授权使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内，在有效期限内可在上述额度内滚动使用，同时授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。

　　2025年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展外汇衍生品交易业务。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　公司开展的外汇衍生品交易，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为。外汇衍生品交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。

　　2、公司已制定相关的风险管理制度，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

　　3、加强交易对手管理，挑选与主业经营密切相关的外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，公司与交易机构签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要及时上报公司管理层和董事会，建立应急机制，积极应对，妥善处理。

　　5、公司审计部门为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，美高梅官网以规避和防范汇率风险，降低风险敞口，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，并按上市监管要求及《公司章程》的相关规定进行审议，风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和列报，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

　　公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司业务的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司针对外汇衍生品交易业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，风险可控。该业务不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映公司资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了资产减值准备（含信用减值准备）。具体情况如下：

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2024年度，公司计提应收账款坏账准备2,328.28万元；转回其他应收款坏账准备36.93万元和长期应收款坏账准备119.40万元。

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，对长期股权投资、固定资产、其他非流动资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　2024年度，公司合并报表范围内计提信用减值准备和资产减值准备合计4,579.60万元，相应减少2024年度合并报表利润总额4,579.60万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　本次计提资产减值准备事项已于2025年4月23日，经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 本次会计政策变更是喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“解释17号文件”）、于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“解释18号文件”），对公司会计政策进行相应的变更。

　　● 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策对公司的财务状况、经营成果和现金流量等不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　1. 财政部于2023年10月25日发布了解释17号文件，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2. 财政部于2024年12月6日发布了解释18号文件，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释17号文件、解释18号文件的相关规定执行。其他未变更部分，仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　根据解释17号文件和解释18号文件的相关要求，公司自2024年1月1日起执行上述规定。

　　2025年 4 月 23日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过《关于变更会计政策的议案》，同意公司根据财政部发布的准则解释17号文件、解释18号文件的相关要求，对现行会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的解释17号文件和解释18号文件的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议并通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》。现将有关情况公告如下：

　　1.2021年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。

　　2.2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（）披露了《喜临门家具股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-058）。

　　3.2021年12月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年12月28日披露了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。

　　4.2021年12月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年12月29日为首次授权日，授予167名激励对象320.00万份股票期权。公司独立董事对第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。

　　5.2022年1月20日，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作，具体内容请查看公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-002）。

　　6.2022年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2022年4月21日为预留授权日，授予18名激励对象80.00万份预留股票期权。公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议的有关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单及公示情况发表核查意见。

　　7. 2022年5月13日，公司完成了2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记工作，具体内容请查看公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-027）。

　　8.2023年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司拟注销已授予但未行权的股票期权共计204.94万份；拟将首次授予的股票期权行权价格由31.16元/份调整为30.885元/份；预留授予的股票期权行权价格由28.22元/份调整为27.945元/份。公司独立董事对第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销及行权价格调整事宜已于2023 年7月5日办理完毕。

　　9.2023年9月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年股票期权激励计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，除上述内容调整外，2021年股票期权激励计划的其他内容不变。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。

　　10. 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司拟注销已授予但未行权的股票期权共计107.778万份；拟将首次授予的股票期权行权价格由30.885元/份调整为30.805元/份；预留授予的股票期权行权价格由27.945元/份调整为27.865元/份。公司董事会薪酬与考核委员会就2021年股票期权激励计划第二个行权期业绩考核指标完成情况进行审查并向董事会提出建议，监事会对上述相关事项发表了核查意见。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销及行权价格调整事宜已于2024 年7月4日办理完毕。

　　11. 2025年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议并通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》，公司拟注销已授予但未行权的股票期权共计87.282万份。公司董事会薪酬与考核委员会就2021年股票期权激励计划第三个行权期业绩考核指标完成情况进行审查并向董事会提出建议，监事会对上述相关事项发表了核查意见。

　　根据《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”。2023年9月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年股票期权激励计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，具体内容请查看公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站（）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-052）。经调整后，本激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核条件均为：以2022年净利润（指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据）为基数，2024年的净利润增长率不低于170%。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕8072号），公司2024年归属于上市公司股东的净利润为322,361,431.22元，较2022年增长35.70%，未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期的行权条件未成就，公司拟注销剩余117名激励对象对应考核当年已授予但未行权的股票期权共计87.282万份。

　　公司本次注销相关激励对象的股票期权经公司2021年第三次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。本次注销事项符合公司2021年股票期权激励计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司2021年股票期权激励计划第三个行权期业绩考核指标完成情况进行了审查并向董事会提出建议，认为该部分股票期权因未达到第三个行权期行权条件而被注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销股票期权的相关程序合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。

　　浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次股票期权注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定；公司尚需就本次股票期权注销事宜依法履行信息披露义务和办理股票期权注销手续。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在公司国际会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知已于2025年4月13日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：2024年度，审计委员会认真遵守相关工作规定，充分发挥监督审查作用，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制管理科学、合理、有效，财务报告信息真实、准确、完整。全体委员恪尽职守、积极履职，为董事会科学决策提供保障。同意将此议案提交董事会审议美高梅官网。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：2024年度财务决算报告如实反映了公司2024年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该报告提交董事会审议。